加密数字货币如何洗钱?大揭秘

加密数字货币“洗钱”到底是如何操作的呢?

自加密货币风靡以来,关于它的风波就从来没有停止过。黑客、洗钱、暗网交易、程序漏洞……无数刺激人心的词语都与加密货币紧密相关。虽然无数次听说过利用加密货币洗钱的报道,但是具体操作流程请看在下面文章为您揭晓答案

加密数字货币如何洗钱 

匿名和去中心化是数字货币的两个主要特性。不同于互联网上的虚拟货币,以比特币为典型代表的数字货币是实际交换的媒介,依据特定算法并通过计算产生,但没有发行机构。区块链是一个存在于非安全环境中的分布式数据储存系统,其目的在于实现去中心化。去中心化免去了可信第三方机构的监管,却也使得数字货币在理论上可以用来洗钱。通过在一国购买数字货币将法币转换为代币,再在另一国将代币分散兑换为该国法币,避开监管,跨境转移汇款得以实现,灰色地带的“黑钱”在这一过程中被洗白。

利用加密数字货币的去中心化、匿名性,任何一台连接互联网的电脑都可以进行点对点比特币转账的特点,资金的流动只依赖于网络,不需要通过第三方机构如银行等的监管,洗钱就变得那么容易,用本国货币买入比特币,在国外交易平台卖出,再以美元取出。

加密数字货币的去中心化、匿名性,任何一台连接互联网的电脑都可以进行点对点比特币转账 

洗钱通常会有这几种形式:黑客勒索、高息诈骗、暗网交易、ICO诈骗。

比如,2017年,全球不少用户都中招了WannaCry病毒,不得不按黑客的要求支付比特币来解开电脑被挟持的状态。

近日在一份深度调研报告中,披露了黑钱是如何通过交易所和某些特定数字货币洗白消失的。WSJ的团队和伦敦的区块链取证公司Elliptic合作,追踪并分析2500个可能与犯罪活动相关的数字货币钱包的交易链、抓取了数字货币交易所如ShapeShift的公开交易数据等,发现在两年时间内,8900万美元的资金通过46个交易所洗掉了,洗白后资金的接收方普遍位于东欧和中国。

46个交易所中,按交易金额排名,前三是币安Biance、Bitfinex和 ShapeShift,其中只有ShapeShift是在美国运营的。

犯罪分子可以在ShapeShift将黑钱兑换为不可追踪的数字货币Monero,然后直接再将干净的Monero(门罗币)转换为比特币等资产套现走人。

洗钱通常会有这几种形式:黑客勒索、高息诈骗、暗网交易、ICO诈骗。 

数字货币的跨国交易导致了监管困难,为洗钱提供了土壤。比如,带很多现金去国外就需要缴纳很高的税,但是如果购买成数字货币,到了国外把它们卖掉,就可以逃掉这个税。

甚至一些全球知名数字资产交易平台还给他们的“高级用户”提供洗钱便利,也就是用户有机会绕开最高等级的实名认证,通过交易平台之间充币、提币的操作将数字货币分散转移。

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