​比特币共识攻击

比特币共识机制指的是,被矿工(或矿池)试图使用自己的算力实行欺骗或破坏的难度很大,至少理论上是这样。就像我们前面讲的,比特币的共识机制依赖于这样一个前提,那就是绝大多数的矿工,出于自己利益最大化的考虑,都会通过诚实地挖矿来维持整个比特币系统。然而,当一个或者一群拥有了整个系统中大量算力的矿工出现之后,他们就可以通过攻击比特币的共识机制来达到破坏比特币网络的安全性和可靠性的目的。

值得注意的是,共识攻击只能影响整个区块链未来的共识,或者说,最多能影响不久的过去几个区块的共识(最多影响过去10个块)。而且随着时间的推移,整个比特币块链被篡改的可能性越来越低。理论上,一个区块链分叉可以变得很长,但实际上,要想实现一个非常长的区块链分叉需要的算力非常非常大,随着整个比特币区块链逐渐增长,过去的区块基本可以认为是无法被分叉篡改的。同时,共识攻击也不会影响用户的私钥以及加密算法(ECDSA)。共识攻击也不能从其他的钱包那里偷到比特币、不签名地支付比特币、重新分配比特币、改变过去的交易或者改变比特币持有纪录。共识攻击能够造成的唯一影响是影响最近的区块(最多10个)并且通过拒绝服务来影响未来区块的生成。

共识攻击的一个典型场景就是“51%攻击”。想象这么一个场景,一群矿工控制了整个比特币网络51%的算力,他们联合起来打算攻击整个比特币系统。由于这群矿工可以生成绝大多数的块,他们就可以通过故意制造块链分叉来实现“双重支付”或者通过拒绝服务的方式来阻止特定的交易或者攻击特定的钱包地址。区块链分叉/双重支付攻击指的是攻击者通过不承认最近的某个交易,并在这个交易之前重构新的块,从而生成新的分叉,继而实现双重支付。有了充足算力的保证,一个攻击者可以一次性篡改最近的6个或者更多的区块,从而使得这些区块包含的本应无法篡改的交易消失。值得注意的是,双重支付只能在攻击者拥有的钱包所发生的交易上进行,因为只有钱包的拥有者才能生成一个合法的签名用于双重支付交易。攻击者只能在自己的交易上进行双重支付攻击,但当这笔交易对应的是不可逆转的购买行为的时候,这种攻击就是有利可图的。

让我们看一个“51%攻击”的实际案例吧。我们之前有讲到,Alice和Bob之间使用比特币完成了一杯咖啡的交易。咖啡店老板Bob愿意在Alice给自己的转账交易确认数为零的时候就向其提供咖啡,这是因为这种小额交易遭遇“51%攻击”的风险和顾客购物的即时性(Alice能立即拿到咖啡)比起来,显得微不足道。这就和大部分的咖啡店对低于25美元的信用卡消费不会费时费力地向顾客索要签名是一样的,因为和顾客有可能撤销这笔信用卡支付的风险比起来,向用户索要信用卡签名的成本更高。相应的,使用比特币支付的大额交易被双重支付的风险就高得多了,因为买家(攻击者)可以通过在全网广播一个和真实交易的UTXO—样的伪造交易,以达到取消真实交易的目的。双重支付可以有两种方式:要么是在交易被确认之前,要么攻击者通过块链分叉来完成。进行51%攻击的人,可以取消在旧分叉上的交易记录,然后在新分叉上重新生成一个同样金额的交易,从而实现双重支付。

再举个例子:攻击者Mallory在Carol的画廊买了描绘伟大的中本聪的三联组画,Mallory通过转账价值25万美金的比特币与Carol进行交易。在等到一个而不是六个交易确认之后,Carol放心地将这幅组画包好,交给了Mallory。这时,Mallory的一个同伙,一个拥有大量算力的矿池的人Paul,在这笔交易写进区块链的时候,开始了51%攻击。首先,Paul利用自己矿池的算力重新计算包含这笔交易的块,并且在新块里将原来的交易替换成了另外一笔交易(比如直接转给了Mallory的另一个钱包而不是Carol的),从而实现了“双重支付”。这笔“双重支付”交易使用了跟原有交易一致的UTXO,但收款人被替换成了Mallory的钱包地址。然后,Paul利用矿池在伪造的块的基础上,又计算出一个更新的块,这样,包含这笔“双重支付”交易的块链比原有的块链高出了一个块。到此,高度更高的分叉区块链取代了原有的区块链,“双重支付”交易取代了原来给Carol的

交易,Carol既没有收到价值25万美金的比特币,原本拥有的三幅价值连城的画也被Mallory白白拿走了。在整个过程中,Paul矿池里的其他矿工可能自始至终都没有觉察到这笔“双重支付”交易有什么异样,因为挖矿程序都是自动在运行,并且不会时时监控每一个区块中的每一笔交易。

为了避免这类攻击,售卖大宗商品的商家应该在交易得到全网的6个确认之后再交付商品。或者,商家应该使用第三方的多方签名的账户进行交易,并且也要等到交易账户获得全网多个确认之后再交付商品。一条交易的确认数越多,越难被攻击者通过51%攻击篡改。对于大宗商品的交易,即使在付款24小时之后再发货,对买卖双方来说使用比特币支付也是方便并且有效率的。而24小时之后,这笔交易的全网确认数将达到至少144个(能有效降低被51%攻击的可能性)。

共识攻击中除了“双重支付”攻击,还有一种攻击场景就是拒绝对某个特定的比特币地址提供服务。一个拥有了系统中绝大多数算力的攻击者,可以轻易地忽略某一笔特定的交易。如果这笔交易存在于另一个矿工所产生的区块中,该攻击者可以故意分叉,然后重新产生这个区块,并且把想忽略的交易从这个区块中移除。这种攻击造成的结果就是,只要这名攻击者拥有系统中的绝大多数算力,那么他就可以持续地干预某一个或某一批特定钱包地址产生的所有交易,从而达到拒绝为这些地址服务的目的。

需要注意的是,51%攻击并不是像它的命名里说的那样,攻击者需要至少51%的算力才能发起,实际上,即使其拥有不到51%的系统算力,依然可以尝试发起这种攻击。之所以命名为51%攻击,只是因为在攻击者的算力达到51%这个阈值的时候,其发起的攻击尝试几乎肯定会成功。本质上来看,共识攻击,就像是系统中所有矿工的算力被分成了两组,一组为诚实算力,一组为攻击者算力,两组人都在争先恐后地计算块链上的新块,只是攻击者算力算出来的是精心构造的、包含或者剔除了某些交易的块。因此,攻击者拥有的算力越少,在这场决逐中获胜的可能性就越小。从另一个角度讲,一个攻击者拥有的算力越多,其故意创造的分叉块链就可能越长,可能被篡改的最近的块或者或者受其控制的未来的块就会越多。一些安全研究组织利用统计模型得出的结论是,算力达到全网的30%就足以发动51%攻击了。

全网算力的急剧增长已经使得比特币系统不再可能被某一个矿工攻击,因为一个矿工已经不可能占据全网哪怕的1%算力。但是中心化控制的矿池则引入了矿池操作者出于利益而施行攻击的风险。矿池操作者控制了候选块的生成,同时也控制哪些交易会被放到新生成的块中。这样一来,矿池操作者就拥有了剔除特定交易或者双重支付的权力。如果这种权利被矿池操作者以微妙而有节制的方式滥用的话,那么矿池操作者就可以在不为人知的情况下发动共识攻击并获益。

但是,并不是所有的攻击者都是为了利益。一个可能的场景就是,攻击者仅仅是为了破坏整个比特币系统而发动攻击,而不是为了利益。这种意在破坏比特币系统的攻击者需要巨大的投入和精心的计划,因此可以想象,这种攻击很有可能来自政府资助的组织。同样的,这类攻击者或许也会购买矿机,运营矿池,通过滥用矿池操作者的上述权力来施行拒绝服务等共识攻击。但是,随着比特币网络的算力呈几何级数快速增长,上述这些理论上可行的攻击场景,实际操作起来已经越来越困难。

近期比特币系统的一些升级,比如旨在进一步将挖矿控制去中心化的P2Pool挖矿协议,也都正在让这些理论上可行的攻击变得越来越困难。

毫无疑问,一次严重的共识攻击事件势必会降低人们对比特币系统的信心,进而可能导致比特币价格的跳水。然而,比特币系统和相关软件也一直在持续改进,所以比特币社区也势必会对任何一次共识攻击快速做出响应,以使整个比特币系统比以住更加稳健和可靠。

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